Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся.
По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «Электрогаз»
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Электрогаз»
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Электрогаз» на годовом Общем собрании акционеров АО «Электрогаз» за 2022 год следующих кандидатов:
- выдвинутых АО «Газстройпром»:
Никишенков Евгений Михайлович
Пысин Николай Алексеевич
Савченков Александр Васильевич
Карабанов Александр Дмитриевич
Линенко Геннадий Анатольевич
Олейник Геннадий Николаевич
Ракитина Мила Андреевна
- выдвинутых Булатовым Александром Марсельевичем:
Раскин Илья Юрьевич.
По второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Электрогаз» на годовом Общем собрании акционеров АО «Электрогаз» за 2022 год следующих кандидатов, выдвинутых АО «Газстройпром»:
Парушин Алексей Андреевич
Колдунов Николай Александрович
Александрова Ксения Дмитриевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023 № 5.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), дата его регистрации в отношении ценных бумаг, по которым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам: обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации 1-01-32483-Е от 24.11.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Карабанов
3.2. Дата 06.03.2023г.